31.05.2024
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Likwidator Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godzinę 09:30, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Tamka 29 lok. 29, 00-349 Warszawa
- Pełna treść ogłoszenia
- Opis procedury dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Samitosa S.A. w likwidacji
- Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 20 sierpnia 2023 r. wraz z informacją dodatkową
- Sprawozdanie finansowe za okres od 21 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wraz z informacją dodatkową
- Bilans otwarcia likwidacji na dzień otwarcia likwidacji
- Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 20 sierpnia 2023 r.
- Sprawozdanie Likwidatora z działalności Spółki za okres od 21 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Samitosa S.A. w likwidacji w 2023 r.
- Projekty uchwał na ZWZA 26.06.2024
- Formularz do głosowania (wersja PDF) 26.06.2024
- Formularz do głosowania (wersja DOCX) 26.06.2024
Ogłoszenia
ARCHIWUM
07.09.2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Likwidator SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 462 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na dzień 5 października 2023 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, 00-519 Warszawa
- Pełna treść ogłoszenia
- Opis procedury dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Samito
- Bilans otwarcia likwidacji
- Sprawozdanie finansowe – otwarcie likwidacji
- Projekty uchwał na NWZA 05.10.2023
- Formularz do głosowania (wersja PDF) 05.10.2023
- Formularz do głosowania (wersja DOCX) 05.10.2023
25.07.2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na dzień 21 sierpnia 2023 roku , na godzinę 11:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, 00-519 Warszawa.
- Pełna treść ogłoszenia
- Opis procedury dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Samito
- Sprawozdanie finansowe za 2022 r. wraz z informacją dodatkową
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Sprawozdanie z działalności Zarządu SAMITO w 2022 r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SAMITO w 2022 r
- Projekty uchwał na ZWZA 21.08.2023
- Formularz do głosowania (wersja PDF) 21.08.2023
- Formularz do głosowania (wersja DOCX) 21.08.2023
14.02.2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na dzień 13 marca 2023 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa.
- Pełna treść ogłoszenia oraz opis procedur
- Projekty uchwał na NWZA 13.03.2023
- Formularz do głosowania (wersja PDF)
- Formularz do głosowania (wersja DOCX)
02.09.2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 (dalej: „Spółka” lub „SAMITO S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 28 września 2022 roku, na godzinę 13:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SAMITO S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 181B (02-222 Warszawa).
- Pełna treść ogłoszenia
- Sprawozdanie finansowe za 2021 r. wraz z informacją dodatkową
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Sprawozdanie z działalności Zarządu SAMITO w 2021 r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SAMITO w 2021 r.
- Projekty uchwał na ZWZA 28.09.2022
- Formularz do głosowania (wersja PDF)
- Formularz do głosowania (wersja DOCX)
- Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (wersja PDF)
- Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (wersja DOCX)
- Rezygnacja Bernarda Gołko z funkcji Członka RN Samito
- Życiorys zawodowy kandydata do RN
- Opis procedury dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Samito
15.06.2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 (dalej: „Spółka” lub „SAMITO S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 5 Statutu Spółki niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SAMITO S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Rzymskiej 9 (03-976 Warszawa).
- Pełna treść ogłoszenia
- Sprawozdanie finansowe za 2020 r. wraz z informacją dodatkową
- Sprawozdanie z działalności Zarządu SAMITO w 2020 r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SAMITO w 2020 r.
- Projekty uchwał na ZWZA 29.06.2021
22.04.2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 (dalej: „Spółka” lub „SAMITO S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 6 maja 2021 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SAMITO S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Rzymskiej 9 (03-976 Warszawa).